Compliance

 

 

Penes pels delictes comesos per les Persones Jurídiques:

  • Multes per quotes o proporcionals.
  • Dissolució de la Persona Jurídica.
  • Suspensió de les seves activitats per un temps que no podrà excedir de 5 anys.
  • Clausura de locals i establiments, que no podrà excedir la duració de 5 anys.
  • Prohibició temporal no superior a 5 anys o definitiva en el futur de les seves activitats.
  • Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per un temps inferior a 5 anys.
  • Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors, per un temps menor a 5 anys.

 

Què és el Compliance?

 

A partir de la “Llei Orgànica 5/2010, del 22 de juny” per la qual es modifica el “Codi Penal”, les empreses poden ser responsables penalment dels delictes comesos pels seus administradors o qualsevol treballador de l’organització, en nom o per compte de la persona jurídica, en l’exercici d’activitats socials, en benefici directe o indirecte.

 

 

 

 

Catàleg de delictes

 

  • Tràfic il·legal d’òrgans
  • Tracte d’éssers humans
  • Delictes relatius a la prostitució i corrupció de menors
  • Delictes contra la intimitat i abús informàtic
  • Estafes i fraus
  • Insolvències Punibles
  • Danys informàtics
  • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, el mercat, els consumidors i corrupció en els negocis
  • Finançament il·legal de partits polítics
  • Delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social
  • Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers
  • Delictes de construcció, edificació o urbanització il·legal
  • Delictes contra la salut pública
  • Suborn
  • Tràfic d’influències
  • Delictes d’incitació a l’odi i la discriminació
  • Finançament del terrorisme
  • Etc.